Hacker teve o cuidado de esconder US$ 3,36 bilhões em bitcoins roubados. Federais encontraram de qualquer maneira

Prolongar / Ilustração em vetor conceito de lavagem de Bitcoin.

Promotores federais recuperaram US$ 3,36 bilhões em bitcoins que foram roubados há uma década do Silk Road, o bazar da dark web responsável pela distribuição de grandes quantidades de drogas ilegais e outros bens e serviços ilícitos para pessoas em todo o mundo.

Em novembro passado, agentes federais executando um mandado de busca na casa de um então réu em Gainesville, Geórgia, apreenderam pouco mais de 50.491 bitcoins escondidos em um cofre subterrâneo e em um “cartão único de computador” submerso sob cobertores em uma caixa de pipoca armazenada em um armário de banheiro, o Departamento de Justiça disse Na segunda-feira. Durante a mesma busca, os policiais recuperaram $ 661.900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (bitcoin físico) com um valor aproximado de 174 bitcoins, um adicional de 11,1160005300044 bitcoins e quatro barras de prata de uma onça, três barras de ouro de uma onça, quatro de 10 onças barras de prata e uma moeda de ouro.

Um mistério de US$ 3,3 bilhões

Na época, o transporte foi a maior apreensão de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA e hoje continua sendo a segunda maior apreensão financeira de todos os tempos pelo departamento, atrás de uma US$ 3,6 bilhões apreendidos promotores feitos no início deste ano a um casal acusado de lavagem de dinheiro.

Os US$ 3,36 bilhões pertenciam a James Zhong, 32, de Gainesville e Athens, Geórgia. Na sexta-feira, Zhong se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, um crime que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão.

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 bitcoins do Silk Road”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em comunicado de segunda-feira. “Por quase 10 anos, o paradeiro desse enorme pedaço de bitcoin desaparecido explodiu em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões.

Os promotores disseram que Zhong executou um esquema sofisticado para fraudar o Silk Road no valor de aproximadamente US$ 650.000 em bitcoin, com base no valor da criptomoeda quando a fraude ocorreu em setembro de 2012. Para executar o plano, os promotores disseram que Zhong criou cerca de nove contas do Silk Road. e os financiou com um depósito inicial de 200 a 2.000 bitcoins. Zhong então acionou 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento de saques do Silk Road para liberar cerca de 50.000 bitcoins para as contas.

“Como exemplo, em 19 de setembro de 2012, Zhong depositou 500 bitcoins em uma carteira do Silk Road”, disseram os promotores. “Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, Zhong executou cinco saques de 500 bitcoins em rápida sucessão, ou seja, no mesmo segundo, resultando em um ganho líquido de 2.000 bitcoins”.

Uma das outras contas fraudulentas de Zhong fez um único depósito e mais de 50 saques antes que a conta falisse. Alguns dias após as transações, Zhong retirou o bitcoin do Silk Road e o agrupou em duas grandes quantidades.

Quando o bitcoin realizou uma divisão de moedas hard fork em agosto de 2017, os 50.000 bitcoins inesperados de Zhong receberam um número correspondente de moedas bitcoin. Zhong usou uma bolsa no exterior para converter o dinheiro bitcoin em cerca de 3.500 bitcoins, elevando sua receita total para cerca de 53.500 bitcoins.

A partir do início deste ano, Zhong começou a entregar voluntariamente pouco mais de 1.004 bitcoins às autoridades federais.

Rota da Seda operado de 2011 a 2013 e tem sido usado para o comércio de mercadorias ilícitas em todo o mundo. O fundador da plataforma, Ross Ulbricht, foi condenado à prisão perpétua em 2015.

O agente especial de investigações criminais do IRS, Tyler Hatcher, disse que, uma vez que Zhong completou o assalto, “ele tentou esconder seu saque através de uma série de transações complexas que ele esperava que fossem melhoradas enquanto se escondia atrás do mistério da ‘darknet'”. Na verdade, o blockchain do bitcoin fornece um histórico de todas as transações que os investigadores forenses podem usar para rastrear moedas roubadas, mesmo quando passam por copos e outras ferramentas projetadas para obscurecer suas origens.

No entanto, mesmo criptomoedas com garantias de privacidade mais fortes não são automaticamente imunes a apreensões do governo. Parte dos US$ 3,6 bilhões recuperados em março, por exemplo, foi na forma de monero, uma criptomoeda projetada para ocultar os rastros de fundos em seu blockchain, misturando pagamentos de vários usuários. Usando técnicas que ainda não estão claras, o IRS ainda conseguiu recuperar os fundos monetários.

Zhong está programado para ser sentenciado em 22 de fevereiro de 2023.