Governo dos EUA apreende US$ 3,36 bilhões em criptomoeda de fraude do Silk Road

Nota do Editor: Com tanta volatilidade nos mercados, mantenha-se atualizado com as notícias diárias! Obtenha nosso rápido resumo das notícias imperdíveis de hoje e opiniões de especialistas em minutos. Registre-se aqui!

(Kitco News) – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Internal Revenue Service anúncio Segunda-feira que James Zhong se declarou culpado de cometer fraude eletrônica em setembro de 2012, quando roubou mais de 50.000 Bitcoins no valor de US$ 3,36 bilhões do mercado de internet da dark web Silk Road.

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 Bitcoins do Silk Road”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em comunicado. “Por quase uma década, o paradeiro desse enorme pedaço perdido de Bitcoin se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões”.

Silk Road era um mercado negro online “darknet”, que operou por volta de 2011 a 2013. Era usado para vender drogas e outros bens ilegais e para lavar quaisquer fundos que passassem por ele. Em 2015, o fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, foi condenado por sete acusações de tráfico de drogas e conspiração e condenado à prisão perpétua.

Em setembro de 2012, Zhong criou nove contas do Silk Road com um depósito inicial entre 200 e 2.000 Bitcoins e, ao acionar mais de 140 transações em rápida sucessão, ele conseguiu retirar muito mais Bitcoins do Silk Road do que precisava. a primeira instância, levando seu sistema de processamento de retirada a liberar mais de 50.000 Bitcoins. Zhong então transferiu o Bitcoin para endereços separados para evitar a detecção, ocultar sua identidade e ocultar a origem do Bitcoin.

Então, em agosto de 2017, o Bitcoin passou por um hard fork coin split e dividido em duas criptomoedas, Bitcoin tradicional (BTC) e Bitcoin Cash (BCH). Quando essa divisão ocorreu, Zhong recebeu 50.000 Bitcoin Cash, além dos 50.000 Bitcoin que ele havia roubado do Silk Road. Depois de converter BCH para BTC, Zhong acabou com cerca de 53.500 Bitcoins no total.

Em 9 de novembro de 2021, policiais federais executaram um mandado de busca na casa de Zhong em Gainesville, Geórgia, onde encontraram 50.676 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 3,36 bilhões. Foi a maior apreensão de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA e continua sendo a segunda maior apreensão financeira do departamento.

Agentes do IRS encontraram 50.491 bitcoins em um cofre no porão e em um único computador de bordo submerso sob cobertores em uma caixa de pipoca armazenada em um armário do banheiro. Eles também recuperaram ouro e prata, outras criptomoedas e US$ 661.900 em dinheiro. Em março de 2022, Zhong também distribuiu mais de 1.000 Bitcoins adicionais.

“Através do rastreamento de criptomoedas de ponta e do bom e velho trabalho policial, a polícia localizou e recuperou esse impressionante esconderijo de produtos do crime”, disse Williams. “Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa o quão habilmente escondido, nem mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma caixa de pipoca.”

Na sexta-feira, 4 de novembro de 2022, Zhong se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão. Zhong está programado para ser sentenciado em 22 de fevereiro de 2023.

Isenção de responsabilidade: As opiniões expressas neste artigo são do autor e podem não refletir as de Kitco Metals Inc. O autor fez todos os esforços para garantir a precisão das informações fornecidas; entretanto, nem a Kitco Metals Inc. nem o autor podem garantir tal precisão. Este artigo é estritamente apenas para fins informativos. Esta não é uma solicitação para negociar commodities, títulos ou outros instrumentos financeiros. A Kitco Metals Inc. e o autor deste artigo não se responsabilizam por perdas e/ou danos resultantes do uso desta publicação.