Colapso do FTX examinado por investigadores das Bahamas

13 de novembro (Reuters) – O colapso da FTX está sob escrutínio de investigadores nas Bahamas, que buscam determinar se “ocorreu má conduta criminosa”, disse a Polícia Real neste domingo.

A FTX entrou com pedido de falência na sexta-feira, em uma das explosões de criptomoedas mais divulgadas, depois que os traders correram para retirar US$ 6 bilhões da plataforma em apenas 72 horas e a exchange rival Binance abandonou um acordo de resgate proposto.

Em um comunicado no domingo, a Força Policial Real das Bahamas disse: “À luz do colapso mundial da FTX e da liquidação provisória da FTX Digital Markets Ltd., uma equipe de investigadores financeiros da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros trabalha em estreita colaboração com a Bahamas Securities Comissão de Investigação de Conduta Criminal”.

A FTX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

O novo executivo-chefe da FTX, John J. Ray III, disse no sábado que a empresa está trabalhando com as autoridades e reguladores para mitigar o problema e está fazendo “todo o possível para proteger todos os ativos, onde quer que estejam”.

A dramática queda da bolsa viu seu fundador de 30 anos, Sam Bankman-Fried, conhecido por seus shorts e camisetas, passar de garoto-propaganda de sucessos de criptomoedas a protagonista do maior crash da indústria.

Bankman-Fried, que mora nas Bahamas, também foi alvo de especulações sobre seu paradeiro e negou rumores no Twitter de que teria voado para a América do Sul. Quando a Reuters lhe perguntou no sábado se ele havia voado para a Argentina, ele respondeu por mensagem de texto: “Não”. Ele disse à Reuters que estava nas Bahamas.

A turbulência na FTX fez pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desaparecerem da plataforma, disseram fontes à Reuters na sexta-feira. O Bankman-Fried transferiu US$ 10 bilhões em fundos de clientes para sua trading, Alameda Research, disseram as fontes.

Novos problemas surgiram no sábado, quando o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, disse em um post no Twitter que os ativos digitais da empresa estavam sendo movidos para o chamado armazenamento a frio “para mitigar os danos durante a observação de transações não autorizadas”.

O armazenamento a frio refere-se a carteiras de criptografia que não estão conectadas à Internet para proteção contra hackers.

A empresa de análise de blockchain Nansen disse no sábado que viu US$ 659 milhões em saídas da FTX International e FTX US nas últimas 24 horas.

Em seu pedido de falência, a FTX Trading disse que tinha entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões em ativos, US$ 10 bilhões a US$ 50 bilhões em passivos e mais de 100.000 credores. Ray, um especialista em reestruturação, foi nomeado para assumir o cargo de CEO.

Um documento que Bankman-Fried compartilhou com investidores na quinta-feira e foi revisado pela Reuters mostrou que a FTX tinha US$ 13,86 bilhões em passivos e US$ 14,6 bilhões em ativos. No entanto, apenas US$ 900 milhões desses ativos eram líquidos, levando a uma crise de caixa que terminou com a declaração de falência da empresa.

O colapso chocou os investidores e provocou novos apelos para regular o setor de criptoativos, que viu as perdas aumentarem este ano com a queda dos preços das criptomoedas.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 16.000 pela primeira vez desde 2020, depois que a Binance desistiu de seu acordo de resgate para a FTX na quarta-feira.

No sábado, estava sendo negociado em torno de US$ 16.5600, uma queda de mais de 75% em relação à alta histórica de US$ 69.000 atingida em novembro do ano passado BTC=BTSP.

Reportagem de Jasper Wade nas Bahamas; reportagem adicional de Maria Ponnezhath e Jyoti Narayan em Bengaluru; Escrito por Megan Davies em Nova York; Edição por Daniel Wallis

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